会员动态建行普洱市分行认真组织银行业

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为进一步提升银行业反洗钱工作的整体水平，提高我行反洗钱工作的合规性和有效性。我行近期组织了13名员工参加金融业反洗钱培训中心线上培训考试，经考核我行13人全部通过考试取得银行业反洗钱培训合格证，到目前为止我行取得银行业反洗钱培训合格证的员工累计达到54人。此次培训内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识，反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务，以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作的案例。通过考试进一步提升了我行反洗钱人员业务能力，为更好地开展反洗钱工作奠定了基础。

（建行普洱市分行内控合规部孙一枝）

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